Беларусь помогает России обходить санкции против алмазов. Об этом в своем новом расследовании рассказывает объединение BELPOL.
Объединение рассказало, что их источники в Беларуси еще год назад порекомендовали обратить внимание на компанию ООО «АвалонТехСервис». Компания оказалась «глубоко интегрирована в сектор оборота драгоценных камней».
«Государству [компания] не принадлежит. Хотя такая деятельность, как известно, строго регламентирована и никогда не обходится без государственной поддержки и прямой зависимости от госструктур. То есть сразу же оговоримся, что по логике беларусских законов это не частная лавочка. Оказалось, что основное направление того, чем занимается „АвалонТехСервис“, — это перемещение алмазов и денег. Да только и те и другие — российские», — утверждает BELPOL.
В организации напоминают, что российские алмазы попали под санкции ЕС 18 декабря 2023 года. Сам запрет на их импорт окончательно вступил в силу с 1 января 2024 года. Под ограничения попали «прямой и косвенный импорт, приобретение или передача алмазов из России».
Затем, с 1 января 2024 года, в силу вступили ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны «Большой семерки» (G7), а также ограничения на поставки алмазов в Евросоюз. С 1 марта 2024 года под запрет на ввоз в ЕС и G7 попали бриллианты от 1 карата, которые были огранены из российских алмазов, но уже в третьих странах. А с 1 сентября под эти же ограничения попали и алмазы, и бриллианты, и даже ювелирные изделия с бриллиантами массой более 0,5 карата, изготовленные из российских алмазов все в тех же «третьих странах».
«Для „эффективного“ противодействия всем этим санкционным мерам, а также с целью их „элегантного“ обхода Российская Федерация поступает, скажем так, весьма изобретательно. В „дружественном регионе“ — в нашем конкретном случае в Беларуси — тихонько и без лишнего шума регистрируется общество с ограниченной ответственностью под названием „АвалонТехСервис“. Никто про него не знает. Никто про него из обывателей не слышал. А это общество, в дополнение ко всем своим „заслугам и титулам“, еще и внесено в „Общий реестр резидентов (участников, субъектов) свободных (специальных, особых) экономических зон государств — членов ЕАЭС“. А это, в свою очередь, означает не что иное, как то, что предприятие официально признано участником определенной свободной экономической зоны в рамках ЕАЭС. Что, разумеется, позволяет ему использовать особые преимущества и возможности, связанные с этим „почетным“ статусом», — рассказывает BELPOL.
Алмазы из России поступают в Беларусь через ООО «ВТП», зарегистрированное в Москве. Основным видом деятельности является деятельность, связанная с перевозками. Помимо этого, у ООО «ВТП» зарегистрировано еще 42 дополнительных вида деятельности, включая производство драгоценных металлов. Компания также имеет лицензию таможенного брокера.
«В подавляющем большинстве случаев непосредственно от имени генерального директора ООО „ВТП“ Сергея Зеленова отдаются распоряжения о принятии некоего таинственного „груза“. И в результате анализа информации оказалось, что основными объектами („грузом“) для перемещения являются подсанкционные алмазы и наличные деньги (доллары или российские рубли) за их оборот. Потоки денег идут в основном на прием в российскую сторону, а алмазы поступают на отправку в разные направления из России», — говорится в расследовании.
Также в схеме задействованы склады ООО «ТБСС» — российской компании, зарегистрированной в Москве, учредителем которой также является Сергей Зеленов.
По данным BELPOL, «курьером» со стороны Беларуси, куда поступают «грузы», выступает Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Специальная связь» — одно из обособленных подразделений Министерства связи и информатизации Беларуси, учредителем которой оно и является. С этой компанией у «АвалонТехСервис» заключен соответствующий договор. Руководитель РУП «Специальная связь» — бывший старший оперуполномоченный центрального аппарата КГБ Ян Малевич, утверждает BELPOL.
«Иными словами, это фельдъегерская служба, которая перевозит, например, секретную документацию, дипломатическую корреспонденцию. Это такие специальные посыльные. Главная ее особенность: владеет этим предприятием и всем его имуществом само государство. То есть, его учредил и контролирует не какой-то частник, а государственный орган, в нашем случае — Министерство связи Беларуси. Это значит, что в работе такой компании всегда, абсолютно всегда преобладают интересы государства. Они, по сути, его мозг, руки и глаза», — отмечает BELPOL.
Еще одним «звеном» — участником схемы с беларусской стороны — выступает акционерное общество (ОАО) «Гомельское ПО «Кристалл» — управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ — ХОЛДИНГ». Учредитель холдинга — Комитет по драгоценным металлам Минфина. Холдинг объединяет ряд предприятий, связанных с добычей, обработкой и реализацией алмазов и ювелирных изделий.
«И снова хотим подчеркнуть: это акционерное общество, как и другие государственные предприятия, осуществляет свою деятельность исключительно в интересах и под чутким патронажем Беларуси — то есть под контролем Министерства финансов. Через это самое „Гомельское ПО Кристалл“, точно так же, как и через уже знакомый нам „АвалонТехСервис“, происходит передача алмазов или денег за алмазы. А курьер, как вы уже догадались, все тот же — РУП „Спецсвязь“. В этом конкретном случае посылки „Спецсвязью“ доставляются в „АвалонТехСервис“, и именно он („Авалон“) оплачивает все услуги. В общем, за весь этот „банкет“ на данном этапе платит „Авалон“ (российскими деньгами)», — отмечается в расследовании.
Алмазы, которые «отчистили от санкционки», по данным BELPOL, едут не только в Россию. Они также отправляются в ОАЭ, Индию через аэропорт Минска. Деньги за алмазы едут в Россию в виде наличных купюр.
Кроме того, российские алмазы, проходя по той же схеме с теми же компаниями, активно используются беларусскими предприятиями не только для того, чтобы через эти самые предприятия пропустить уже готовую продукцию на внешний рынок, но и поставить их для внутреннего потребления, настаивает BELPOL.
«Как яркий пример такой двойной игры — беларусское ООО „Ювелирный завод „ЗОРКА“, куда также поставляются российские санкционные ювелирные изделия. Суть предельно проста: путем несложных операций маркировка ювелирных изделий из подсанкционных алмазов изменяется на „зроблена ў Беларусі“, „санкционка“ легализуется и далее используется без ограничений. В итоге все довольны, и вроде бы ничьи интересы не задеты: и алмазы продали, и санкции „не нарушили“. Доволен и продавец, и посредники, и конечный покупатель», — резюмирует BELPOL.